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Long-Awaited Crypto Asset Regulations in Turkey Are Now in Effect!
El texto analiza la Ley de Criptoactivos turca, publicada en el Boletín Oficial en julio de 2024, que modifica la Ley del Mercado de Capitales. Los autores describen las definiciones de criptoactivo, proveedor de servicios y plataforma, la exigencia de autorización previa del Consejo de Mercados de Capitales y las obligaciones básicas de los proveedores, como la unidad de control interno y el cumplimiento de criterios técnicos de TÜBİTAK. Repasan además las facultades regulatorias del Consejo, los deberes de las plataformas en materia de contratos, reclamos e identificación de clientes conforme a la normativa antilavado, y las sanciones penales y administrativas previstas para quienes operen sin autorización.
FinTechs in Turkey Can Perform Remote Identification
El artículo relata cómo las reformas a la normativa del organismo turco de investigación de delitos financieros (MASAK) habilitaron finalmente a las fintechs para realizar identificación remota de clientes. Los autores explican que el Comunicado N° 24, publicado el 11 de agosto de 2023, incorporó a las personas jurídicas en la definición de cliente, y que el Comunicado N° 25, de noviembre de 2023, extendió el régimen de identificación remota a las fintechs. Concluyen que con ello se armonizaron las regulaciones del Banco Central y de MASAK, de modo que estas entidades pueden ahora captar clientes a distancia conforme al comunicado sobre sistemas de información de instituciones de pago y dinero electrónico.
