About Iván
Has published 7 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
Featured articles
Ley de Delitos Económicos: Desafíos para los modelos de prevención
El texto describe el impacto de la nueva ley de delitos económicos sobre los modelos de prevención de delitos regulados por la Ley N°20.393. El autor explica que el catálogo de delitos se amplía a cerca de 288 figuras y que los modelos deberán ajustarse al objeto social, giro, tamaño, complejidad y recursos de cada empresa, obligando a una selección rigurosa y documentada de las hipótesis de riesgo. También analiza las nuevas categorías de personas naturales cuya conducta compromete a la persona jurídica, como los terceros que gestionan asuntos ante terceros y quienes carecen de autonomía operativa.
Avances del proyecto de delitos económicos
El texto revisa el estado de tramitación del proyecto de ley sobre delitos económicos (boletines N.° 13204-07 y N.° 13205-07 refundidos), declarado prioritario por el Ejecutivo. El autor destaca la ampliación de los delitos que generan responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde cerca de 30 a alrededor de 200, y el cambio en los contenidos mínimos de los modelos de prevención. Enumera las principales indicaciones aprobadas en el Senado, entre ellas la reformulación de los delitos de divulgación de secretos comerciales y la solución al debate sobre el non bis in ídem entre multas administrativas y penales, y llama a las áreas de compliance a anticiparse a la reforma.
