Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Ley de Delitos Económicos: Desafíos para los modelos de prevención
August 17, 2023By Iván Millán Gutiérrezpublished with Balmaceda, Cox & Piña Abogados
El texto describe el impacto de la nueva ley de delitos económicos sobre los modelos de prevención de delitos regulados por la Ley N°20.393. El autor explica que el catálogo de delitos se amplía a cerca de 288 figuras y que los modelos deberán ajustarse al objeto social, giro, tamaño, complejidad y recursos de cada empresa, obligando a una selección rigurosa y documentada de las hipótesis de riesgo. También analiza las nuevas categorías de personas naturales cuya conducta compromete a la persona jurídica, como los terceros que gestionan asuntos ante terceros y quienes carecen de autonomía operativa.
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