Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Abogados como sujetos obligados en materia ALA/FT
September 28, 2022By Iván Millán Gutiérrezpublished with Balmaceda, Cox & Piña Abogados
El texto examina la propuesta del director de la Unidad de Análisis Financiero de incorporar a abogados, contadores y proveedores de servicios societarios como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. El autor la vincula con la Recomendación N° 22 del GAFI y con las observaciones del Informe GAFILAT 2021 sobre Chile, precisando que las obligaciones alcanzarían solo a ciertas actividades y no a todo el ejercicio profesional. Cita el artículo 22 de la ley española 10/2010 como modelo de cláusula de protección del secreto profesional.
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