Navigating E-KYC Regulations in Egypt

El artículo describe los pasos para constituir en Egipto una empresa dedicada a servicios de identificación electrónica de clientes (E-KYC) dentro del marco de los servicios financieros no bancarios. Los autores recomiendan la sociedad anónima como forma societaria, dada la conversión obligatoria de las sociedades de responsabilidad limitada dentro de los doce meses, y detallan los requisitos de capital ante la GAFI y la composición accionaria exigida, con entidades jurídicas por al menos el 50% del capital e instituciones financieras por no menos del 25%. Explican además el trámite de registro ante la Autoridad Reguladora Financiera, que exige presentar la solicitud por vía electrónica a través de un agente fundador con identidad digital y acreditar sistemas tecnológicos robustos.