Evaluando modelos de prevención de delitos: guía de la DOJ

El artículo analiza la guía de marzo de 2023 del Departamento de Justicia estadounidense para la evaluación de programas de cumplimiento corporativo, ante la escasez de criterios en el derecho español. Los autores exponen los tres grupos de preguntas fundamentales que propone la guía: si el programa está bien diseñado, si se aplica de buena fe y con recursos suficientes, y si funciona en la práctica. Destacan que la existencia de un delito no implica el fracaso del modelo y que su detección por la propia empresa opera como indicador de que el programa funcionaba correctamente.