About Jaime
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasCriminal Law·White-Collar Crime & Corporate Defense
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Evaluando modelos de prevención de delitos: guía de la DOJ
El artículo analiza la guía de marzo de 2023 del Departamento de Justicia estadounidense para la evaluación de programas de cumplimiento corporativo, ante la escasez de criterios en el derecho español. Los autores exponen los tres grupos de preguntas fundamentales que propone la guía: si el programa está bien diseñado, si se aplica de buena fe y con recursos suficientes, y si funciona en la práctica. Destacan que la existencia de un delito no implica el fracaso del modelo y que su detección por la propia empresa opera como indicador de que el programa funcionaba correctamente.
¿Cómo defender a la persona jurídica cuando falla la prevención?
El texto aborda la estrategia de defensa penal de la persona jurídica cuando el sistema de prevención de delitos no ha impedido la comisión de un ilícito. Los autores distinguen los dos niveles de debate procesal —la existencia del hecho de referencia y el déficit de prevención de la compañía— y destacan el valor probatorio del propio programa de cumplimiento. El artículo analiza además los conflictos de interés que surgen entre la sociedad y los empleados o administradores implicados, y señala que los parámetros del sistema aún se están construyendo por doctrina y jurisprudencia.
