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Oliva-Ayala Abogados
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- Criminal Law
Requisitos del secreto empresarial para su protección en sede penal
El texto delimita qué información de una compañía merece la consideración de secreto empresarial a efectos de los artículos 278 a 280 del Código Penal. A partir de la STS 735/2024, de 12 de julio, las autoras desarrollan los cuatro requisitos exigidos —confidencialidad, exclusividad, valor económico y licitud— y subrayan que la Ley 1/2019 obliga a adoptar medidas razonables de protección para poder invocar la tutela penal. Recuerdan además que el programa de cumplimiento debe incorporar mecanismos de prevención y detección de estas conductas, pues la persona jurídica puede responder por ellas conforme al artículo 288.
Laura Martínez-Sanz Collados, Laura García BelloSpainOctober 23, 2024Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
La indeterminación del delito ecológico y su interpretación jurisprudencial
El texto sostiene que la regulación del delito ecológico de los artículos 325 y siguientes del Código Penal adolece de una doble indeterminación: su configuración como norma penal en blanco dependiente de una normativa administrativa dispersa y la difícil concreción del umbral de gravedad del peligro hipotético. Las autoras repasan la jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluida la STS 207/2021, que criticó abiertamente los efectos de la reforma operada por la L.O. 1/2015. Advierten del riesgo de condenas basadas en un sesgo retrospectivo y reclaman una reforma que precise estos tipos penales.
María Gutiérrez Rodríguez, Ana Peñaranda EzpondaburuSpainApril 17, 2024Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
Evaluando modelos de prevención de delitos: guía de la DOJ
El artículo analiza la guía de marzo de 2023 del Departamento de Justicia estadounidense para la evaluación de programas de cumplimiento corporativo, ante la escasez de criterios en el derecho español. Los autores exponen los tres grupos de preguntas fundamentales que propone la guía: si el programa está bien diseñado, si se aplica de buena fe y con recursos suficientes, y si funciona en la práctica. Destacan que la existencia de un delito no implica el fracaso del modelo y que su detección por la propia empresa opera como indicador de que el programa funcionaba correctamente.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Jaime González GugelSpainJanuary 9, 2024Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
La actividad investigadora del Ministerio Fiscal a la luz de la Circular 2/2022 y la doctrina constitucional
El texto analiza la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en la investigación penal, dictada ante la escasa regulación legal de la materia. Los autores describen los tres tipos de diligencias que contempla —preprocesales, auxiliares y posprocesales— y el refuerzo de la capacidad investigadora del Fiscal que ello supone. Contrastan la Circular con la doctrina del Tribunal Constitucional y advierten sobre la controversia que suscita el alcance de las diligencias auxiliares y posprocesales.
Sofía Parada Cano-Lasso, Ignacio Ayala GómezSpainOctober 17, 2023Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
El delito continuado de fraude fiscal. ¿Cada vez más cerca?
El texto analiza la posibilidad de aplicar la continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal al delito de fraude fiscal. Los autores exponen la jurisprudencia mayoritaria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que la rechaza apoyándose en la estanqueidad de los periodos impositivos del artículo 305.2 CP, y las críticas doctrinales a esa lectura. Señalan que sentencias recientes como la STS 336/2023 abren la puerta a revisar esa doctrina y evitar penas desproporcionadas.
Laura Martínez-Sanz Collados, Pablo Lightowler-Stahlberg JuanesSpainJuly 19, 2023Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
Libertad de información y secreto empresarial: Caso Halet c. Luxemburgo
El artículo comenta la sentencia de la Gran Sala del TEDH en el asunto Halet c. Luxemburgo (14-2-2023), que cerró la controversia derivada del escándalo Lux Leaks al declarar contraria al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos la condena impuesta al exconsultor de PwC. Los autores destacan que la resolución amplía la protección del whistleblower incluso a la divulgación de hechos lícitos que posean relevancia pública o resulten socialmente controvertidos. Señalan también los dos votos particulares, que advierten de la inseguridad jurídica que genera un criterio tan vago como la capacidad de la información para generar debate público.
Rafael Alcácer Guirao, Ana Sánchez-Terán ManzanedoSpainApril 19, 2023Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
¿Cómo defender a la persona jurídica cuando falla la prevención?
El texto aborda la estrategia de defensa penal de la persona jurídica cuando el sistema de prevención de delitos no ha impedido la comisión de un ilícito. Los autores distinguen los dos niveles de debate procesal —la existencia del hecho de referencia y el déficit de prevención de la compañía— y destacan el valor probatorio del propio programa de cumplimiento. El artículo analiza además los conflictos de interés que surgen entre la sociedad y los empleados o administradores implicados, y señala que los parámetros del sistema aún se están construyendo por doctrina y jurisprudencia.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Jaime González GugelSpainJanuary 18, 2023Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
Las tendencias extensivas en la interpretación en el dolo del delito fiscal
El texto advierte sobre la tendencia extensiva de la jurisprudencia al interpretar el tipo subjetivo del delito fiscal del artículo 305 del Código Penal, especialmente a partir de la sentencia del Tribunal Supremo 374/2017 recaída en el caso Messi. Los autores critican que la delegación de las obligaciones tributarias en expertos se identifique con la voluntad de eludirlas, lo que genera un automatismo condenatorio difícil de conciliar con el principio de culpabilidad. Señalan que son escasas las sentencias que aprecian error de tipo y reclaman a los letrados y a la Administración de Justicia modificar esa tendencia.
Ignacio Ayala Gómez, Ana Peñaranda EzpondaburuSpainNovember 15, 2022Oliva-Ayala Abogados - Criminal Law
La exigente regulación del delito de daños informáticos y su compleja aplicación en la práctica
El artículo examina el delito de daños informáticos del artículo 264.1 del Código Penal, que exige una doble gravedad: en la acción y en el resultado. Los autores exponen la dificultad de deslindar ambos planos ante la falta de criterios objetivos del legislador y comentan la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 91/2022, de 7 de febrero, junto con otros pronunciamientos y la Circular FGE 3/2017. Concluyen que la configuración del tipo genera inseguridad jurídica y plantea un desafío interpretativo a los operadores jurídicos.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Pablo Lightowler-Stahlberg JuanesSpainSeptember 13, 2022Oliva-Ayala Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Business Judgment Rule como regla de interpretación del cumplimiento de los deberes de lealtad por parte del administrador
El texto estudia la relación entre el delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal y la regla de protección de la discrecionalidad empresarial del artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital. Las autoras repasan la jurisprudencia que exige acreditar la deslealtad y el abuso de funciones, más allá de una gestión deficiente. Plantean si la sola infracción de los requisitos del artículo 226 LSC basta para afirmar la tipicidad penal o si la antijuridicidad mercantil es condición necesaria pero no suficiente.
Laura Martínez-Sanz Collados, Ana Sánchez-Terán ManzanedoSpainJuly 12, 2022Oliva-Ayala Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Las modalidades agravadas del delito de blanqueo de capitales tras la reforma operada por la L.O. 6/2021, de 28 de abril.
El texto examina las dos modificaciones que la Ley Orgánica 6/2021 introdujo en los tipos agravados del delito de blanqueo de capitales. Las autoras explican que el artículo 301.1 del Código Penal amplía las agravantes por el origen de los fondos a delitos como la trata de seres humanos, la corrupción en los negocios o la explotación sexual, y que el artículo 302.1 agrava la pena para los sujetos obligados por la normativa de prevención. Subrayan la relevancia práctica de estas agravaciones, que sitúan las penas en un marco de efectivo ingreso en prisión.
María Gutiérrez Rodríguez, Sofía Parada Cano-LassoSpainMay 10, 2022Oliva-Ayala Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Límites al acceso a los dispositivos corporativos en el ámbito de una investigación interna: la última jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El texto analiza la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre el acceso del empresario a los dispositivos corporativos durante una investigación interna, construida sobre la sentencia del TEDH en el asunto Barbulescu c. Rumania. Comenta la STS 328/2021, que confirmó la condena por descubrimiento y revelación de secretos, y la STS 56/2022, que declaró nula la prueba obtenida de correos corporativos. Los autores concluyen que todo protocolo de investigación debe delimitar la expectativa de privacidad, contar con acuerdo previo del trabajador y superar un juicio de proporcionalidad caso por caso.
Rafael Alcácer Guirao, Jaime González GugelSpainApril 7, 2022Oliva-Ayala Abogados
