Retos del compliance en los mercados de criptoactivos
May 14, 2024By Silvia Madridpublished with UniCredit
La autora sostiene que el crecimiento de los mercados de criptoactivos trae consigo riesgos legales y regulatorios, agravados por la falta de una regulación internacional uniforme que genera inseguridad jurídica y abre la puerta al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la ciberdelincuencia. Explica que la Unión Europea ha tomado la delantera con MiCA, la Travel Rule, el régimen piloto DLT y el Reglamento DORA, y que la identificación del cliente y la supervisión de transacciones en plataformas descentralizadas siguen siendo retos. Añade que la educación del público, tecnologías como blockchain e inteligencia artificial y la colaboración entre empresas y reguladores son claves para un cumplimiento normativo robusto.
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