About Milagros
Has published 8 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions·Public & Administrative Law
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Nuevas infracciones en materia de prevención del LA/FT
El texto comenta la Resolución SBS N° 1754-2024, que modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. La autora detalla las infracciones incorporadas, modificadas y reclasificadas, entre ellas las referidas a capacitaciones, informes de auditoría interna y externa, comunicación de operaciones sospechosas a la UIF y vacancia del oficial de cumplimiento. Concluye que la norma uniformiza la regulación aplicable a todos los sujetos obligados y recomienda ajustar los procedimientos internos para evitar sanciones.
Programas de Cumplimiento: Factores Externos e Internos a considerar
El artículo expone, a partir de estándares internacionales como las Normas ISO, los factores que deben considerarse al diseñar e implementar un programa de cumplimiento. Entre los factores internos la autora menciona la cultura organizacional, la estructura de la empresa, los procesos de negocio, el nivel de riesgo, los recursos humanos y la infraestructura tecnológica. Como factores externos identifica el marco regulatorio, las prácticas del sector, las condiciones políticas y sociales, las relaciones con socios comerciales y las tendencias del mercado.
