Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Nuevas infracciones en materia de prevención del LA/FT
June 3, 2024By Milagros Mendozapublished with Rubio Leguía Normand
El texto comenta la Resolución SBS N° 1754-2024, que modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. La autora detalla las infracciones incorporadas, modificadas y reclasificadas, entre ellas las referidas a capacitaciones, informes de auditoría interna y externa, comunicación de operaciones sospechosas a la UIF y vacancia del oficial de cumplimiento. Concluye que la norma uniformiza la regulación aplicable a todos los sujetos obligados y recomienda ajustar los procedimientos internos para evitar sanciones.
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