Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Cambios en la normativa de compliance: Urgente adecuación
August 23, 2023By Milagros Mendozapublished with Rubio Leguía Normand
El artículo analiza dos cambios normativos recientes en materia de compliance empresarial. Por un lado, la modificación de la Ley 30424 que amplía el listado de delitos generadores de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la extiende a personas jurídicas extranjeras que operan en Perú e incorpora criterios de determinación de multas. Por otro, la Resolución N° 2351-2023, que flexibiliza varios requisitos del Sistema de Prevención de LA/FT para los sujetos obligados ante la UIF. La autora subraya la urgencia de adecuarse a ambos marcos.
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