Llegó la hora: La SMV evaluará un Modelo de Prevención

El artículo parte del caso de una empresa acusada de lavado de activos en el marco de la Ley N° 30424 cuyo modelo de prevención sería evaluado por la Superintendencia del Mercado de Valores. La autora recuerda que la implementación de estos modelos es voluntaria pero puede operar como eximente frente a delitos de corrupción, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Enumera los elementos que hacen efectivo un modelo: compromiso de toda la plana gerencial, capacitaciones constantes, un canal de denuncias realmente confidencial y un mecanismo de monitoreo y mejora continua.