Programas de Cumplimiento: Factores Externos e Internos a considerar

El artículo expone, a partir de estándares internacionales como las Normas ISO, los factores que deben considerarse al diseñar e implementar un programa de cumplimiento. Entre los factores internos la autora menciona la cultura organizacional, la estructura de la empresa, los procesos de negocio, el nivel de riesgo, los recursos humanos y la infraestructura tecnológica. Como factores externos identifica el marco regulatorio, las prácticas del sector, las condiciones políticas y sociales, las relaciones con socios comerciales y las tendencias del mercado.