About Elizabeth
Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Cambio de estrategia del gobierno de Panamá ante las listas de jurisdicciones no cooperativas
El texto contrasta la actitud conciliadora del gobierno de Laurentino Cortizo frente al GAFI y la Unión Europea, que llevó a la salida de Panamá de las listas de jurisdicciones no cooperativas a costa de nuevos requerimientos para los agentes residentes, con el discurso confrontacional del presidente José Raúl Mulino. La autora recoge las declaraciones de Mulino sobre la estigmatización del país, los Panama Papers y el cierre unilateral de cuentas bancarias. Concluye que es razonable esperar cambios significativos en el manejo del cumplimiento, aunque su efecto sobre las listas y la percepción de los inversionistas está por definirse.
Procedimiento de implementación por fases del Código Único de Registro
El artículo describe la Resolución No. S-001-2024, que establece la implementación por fases del Código Único de Registro (CUR) en el Registro Público, las notarías y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá. La autora explica las obligaciones que la Ley 129 de 2020 impone a los agentes residentes respecto del registro de beneficiarios finales y cómo el CUR opera en la práctica como licencia para gestionar ante el Registro Público. Señala que la inactivación del CUR funciona como medida de presión frente al incumplimiento y responde a los compromisos internacionales asumidos por Panamá.
