Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Cambio de estrategia del gobierno de Panamá ante las listas de jurisdicciones no cooperativas
August 13, 2024By Elizabeth Heurtemattepublished with LOVILL
El texto contrasta la actitud conciliadora del gobierno de Laurentino Cortizo frente al GAFI y la Unión Europea, que llevó a la salida de Panamá de las listas de jurisdicciones no cooperativas a costa de nuevos requerimientos para los agentes residentes, con el discurso confrontacional del presidente José Raúl Mulino. La autora recoge las declaraciones de Mulino sobre la estigmatización del país, los Panama Papers y el cierre unilateral de cuentas bancarias. Concluye que es razonable esperar cambios significativos en el manejo del cumplimiento, aunque su efecto sobre las listas y la percepción de los inversionistas está por definirse.
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