Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Aplicación y Ejecución del Registro Único de Beneficiarios Finales en Panamá
April 4, 2023By Elizabeth Heurtemattepublished with LOVILL
El texto comenta la decisión del GAFI de mantener a Panamá en la Lista Gris en febrero de 2023, pese al avance en 13 de las 15 acciones de su plan. La autora repasa el marco del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales creado por la Ley 129 de 2020 y su reglamentación, y señala que la falta de implementación efectiva es uno de los puntos pendientes. Menciona además los registros masivos de abogados que adelanta la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
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