Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Procedimiento de implementación por fases del Código Único de Registro
April 10, 2024By Elizabeth Heurtemattepublished with LOVILL
El artículo describe la Resolución No. S-001-2024, que establece la implementación por fases del Código Único de Registro (CUR) en el Registro Público, las notarías y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá. La autora explica las obligaciones que la Ley 129 de 2020 impone a los agentes residentes respecto del registro de beneficiarios finales y cómo el CUR opera en la práctica como licencia para gestionar ante el Registro Público. Señala que la inactivación del CUR funciona como medida de presión frente al incumplimiento y responde a los compromisos internacionales asumidos por Panamá.
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