El Marco Regulatorio del Cumplimiento se Adelanta a la Actividad Empresarial

El texto analiza los riesgos de cumplimiento que la Ley 242 de 2021 sobre cannabis medicinal genera para los bancos panameños que atiendan a las empresas licenciatarias. La autora explica por qué las corresponsalías en Estados Unidos llevan a la banca a rechazar a estos clientes, pese a la legalidad de la actividad en Panamá. Comenta que la Superintendencia de Bancos se adelantó a la conducta del sector al incorporar, mediante el Acuerdo No. 4 de 2023, el artículo 10-A al catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas.