Panamá celebra salida de la lista gris del GAFI

El texto analiza la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional y el proceso de reformas que la hizo posible, entre ellas el registro de beneficiarios finales, el fortalecimiento de la supervisión financiera y la guía para la investigación del delito fiscal. La autora explica los efectos positivos de la exclusión sobre la confianza en el sistema financiero, la banca corresponsal y la atracción de inversión extranjera. Advierte que el reto pendiente es salir de la lista negra de la Unión Europea.