Securing of the Funds Transferred from Foreign Bank Accounts in Poland
El artículo aborda el fraude por transferencias no autorizadas cuyos fondos pasan por cuentas bancarias polacas antes de salir al exterior. Las autoras explican que la reacción más eficaz no es acudir primero a la fiscalía sino alertar a los bancos, que pueden bloquear los fondos durante 72 horas, y describen la posterior aseguración por el fiscal por hasta seis meses prorrogables. Argumentan por qué conviene la intervención de un abogado especializado: las autoridades tienden a no reconocer a la empresa como víctima y la restitución de los fondos rara vez se acuerda con rapidez sin una iniciativa bien fundada.
The Implementation of European Union Restrictive Measures in Poland
El artículo examina la Directiva (UE) 2024/1226, que fija reglas mínimas para perseguir penalmente la violación y elusión de las medidas restrictivas de la Unión Europea y debe transponerse antes del 20 de mayo de 2025. Las autoras describen el régimen polaco vigente conforme a la Ley de Sanciones de abril de 2022, con pena mínima de tres años, y aportan datos de la fiscalía: de 227 procedimientos iniciados hasta el 27 de junio de 2024, solo siete terminaron en acusación y cerca del 70% fueron sobreseídos. Plantean que la transposición es una oportunidad para reformar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y subrayan la necesidad de medidas de cumplimiento más allá de los procedimientos AML/KYC.
