Securing of the Funds Transferred from Foreign Bank Accounts in Poland
December 3, 2024By Maria Szczepanska y Aleksandra Pliszekpublished with Rymarz Zdort Maruta
El artículo aborda el fraude por transferencias no autorizadas cuyos fondos pasan por cuentas bancarias polacas antes de salir al exterior. Las autoras explican que la reacción más eficaz no es acudir primero a la fiscalía sino alertar a los bancos, que pueden bloquear los fondos durante 72 horas, y describen la posterior aseguración por el fiscal por hasta seis meses prorrogables. Argumentan por qué conviene la intervención de un abogado especializado: las autoridades tienden a no reconocer a la empresa como víctima y la restitución de los fondos rara vez se acuerda con rapidez sin una iniciativa bien fundada.
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