Guidance to Australia's Refreshed Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime
June 3, 2026By Robert Wyld y Patrick Cunananpublished with Johnson Winter Slattery
El artículo repasa las reformas a la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth), vigentes desde el 31 de marzo de 2026 para las entidades ya reguladas y desde el 1 de julio de 2026 para las nuevas. Los autores explican que el régimen extiende la supervisión de AUSTRAC a las profesiones consideradas de alto riesgo o "gatekeepers" —agentes inmobiliarios, abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, conveyancers y proveedores de servicios fiduciarios y societarios— y detallan las obligaciones que deben asumir quienes califiquen como reporting entities: inscripción ante AUSTRAC, adopción de políticas y programas, designación de un oficial de cumplimiento, debida diligencia sobre clientes y empleados, capacitación, controles internos y reporte de operaciones sospechosas. Inventarían además los recursos de orientación publicados por AUSTRAC y los organismos profesionales, incluidos los starter kits sectoriales, las guías actualizadas sobre exenciones, la travel rule y los grupos de reporte, y los materiales de las law societies, CA y CPA y el Real Estate Institute of Australia.
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