Law firm
Johnson Winter Slattery
5 articles · 2 practice areas · 1 country · 3 years · Legal Industry Reviews
- White-Collar Crime & Corporate Defense
Guidance to Australia's Refreshed Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime
El artículo repasa las reformas a la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth), vigentes desde el 31 de marzo de 2026 para las entidades ya reguladas y desde el 1 de julio de 2026 para las nuevas. Los autores explican que el régimen extiende la supervisión de AUSTRAC a las profesiones consideradas de alto riesgo o "gatekeepers" —agentes inmobiliarios, abogados, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, conveyancers y proveedores de servicios fiduciarios y societarios— y detallan las obligaciones que deben asumir quienes califiquen como reporting entities: inscripción ante AUSTRAC, adopción de políticas y programas, designación de un oficial de cumplimiento, debida diligencia sobre clientes y empleados, capacitación, controles internos y reporte de operaciones sospechosas. Inventarían además los recursos de orientación publicados por AUSTRAC y los organismos profesionales, incluidos los starter kits sectoriales, las guías actualizadas sobre exenciones, la travel rule y los grupos de reporte, y los materiales de las law societies, CA y CPA y el Real Estate Institute of Australia.
Robert Wyld, Patrick CunananAustraliaJune 3, 2026Johnson Winter Slattery - White-Collar Crime & Corporate Defense
The Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth): Australia's Long-awaited Reforms to Protect Whistleblowers
El texto analiza el Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth), presentado el 11 de febrero de 2025 por los senadores David Pocock y Jacqui Lambie, que propone crear una autoridad estatutaria independiente con jurisdicción sobre toda la legislación federal de protección de denunciantes. Los autores detallan sus funciones previstas: informar y asistir a denunciantes y organismos, recibir y facilitar la investigación de denuncias —incluidas las anónimas ante un nuevo Comisionado—, investigar el maltrato a denunciantes con facultades de fiscalización y desarrollar labores educativas y preventivas. Sitúan la propuesta frente a un régimen australiano históricamente fragmentado y legalista, con marcos distintos para el sector público y el privado, y recuerdan que el proyecto fue remitido al comité senatorial de asuntos legales y constitucionales para informar antes del 29 de agosto de 2025. Concluyen que la reforma es prometedora pero que resta ver el respaldo de los grandes partidos y la forma final que adopte.
Robert Wyld, Patrick CunananAustraliaOctober 15, 2025Johnson Winter Slattery - White-Collar Crime & Corporate Defense
The Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth): Australia’s Long-awaited Reforms to Protect Whistleblowers
El texto analiza el Whistleblower Protection Authority Bill 2025 (No. 2) (Cth), presentado en febrero de 2025 por los senadores David Pocock y Jacqui Lambie, que propone crear una autoridad estatutaria independiente con jurisdicción sobre toda la legislación federal de protección a denunciantes. Los autores detallan sus funciones —informar y asesorar, recibir y facilitar la investigación de denuncias incluso anónimas ante un nuevo Comisionado, investigar represalias con facultades de ejecución y desarrollar actividades educativas— y el trámite ante el comité del Senado, con informe previsto para agosto de 2025. Sostienen que el régimen australiano vigente es fragmentado, complejo y legalista, y que separa sin justificación los estándares del sector público y del privado. Concluyen que la reforma es largamente esperada, aunque su suerte depende del apoyo de los grandes partidos y de la forma final que adopte.
Robert Wyld, Patrick CunananAustraliaJuly 29, 2025Johnson Winter Slattery - White-Collar Crime & Corporate Defense
Major Reforms to Australia's Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime
El texto analiza la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act 2024 (Cth), sancionada el 10 de diciembre de 2024 y con entrada en vigor prevista para el 31 de marzo de 2026. Los autores detallan que la reforma extiende el régimen a profesiones consideradas de alto riesgo —inmobiliarias, abogados, contadores, corredores de metales y piedras preciosas y proveedores de servicios fiduciarios y corporativos—, las somete a la supervisión de AUSTRAC, obliga a mantener políticas basadas en una evaluación de riesgos a cargo de un oficial de cumplimiento interno (AMLCO) y moderniza el marco para los activos digitales. Revisan además el cambio al delito de tipping off, adelantado al 31 de marzo de 2025. Cierran con una lista de pasos que deben seguir las entidades recién alcanzadas, desde inscribirse en AUSTRAC hasta capacitar al personal y establecer controles internos de monitoreo y reporte.
Robert Wyld, Patrick CunananAustraliaMarch 11, 2025Johnson Winter Slattery - Consumer Law and Class Actions
Foreign Bribery: Australia Catching up with the US and the UK
El texto analiza la Crimes Legislation Amendment (Combatting Foreign Bribery) Act 2024, vigente desde el 8 de septiembre de 2024, que modificó el Criminal Code australiano en materia de soborno transnacional. Los autores explican los dos cambios centrales: la simplificación del delito existente, que ahora gira en torno a si una persona "influye indebidamente" en un funcionario público extranjero, y la creación de un delito de responsabilidad absoluta para la corporación que no impide el soborno cometido por un "asociado", con penas de hasta 33 millones de dólares australianos. Critican que el Gobierno haya descartado un esquema de acuerdos de enjuiciamiento diferido y que la única defensa disponible, la de "procedimientos adecuados", carezca todavía de definición.
Robert Wyld, Patrick CunananAustraliaNovember 7, 2024Johnson Winter Slattery
