Major Reforms to Australia's Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime
March 11, 2025By Robert Wyld y Patrick Cunananpublished with Johnson Winter Slattery
El texto analiza la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act 2024 (Cth), sancionada el 10 de diciembre de 2024 y con entrada en vigor prevista para el 31 de marzo de 2026. Los autores detallan que la reforma extiende el régimen a profesiones consideradas de alto riesgo —inmobiliarias, abogados, contadores, corredores de metales y piedras preciosas y proveedores de servicios fiduciarios y corporativos—, las somete a la supervisión de AUSTRAC, obliga a mantener políticas basadas en una evaluación de riesgos a cargo de un oficial de cumplimiento interno (AMLCO) y moderniza el marco para los activos digitales. Revisan además el cambio al delito de tipping off, adelantado al 31 de marzo de 2025. Cierran con una lista de pasos que deben seguir las entidades recién alcanzadas, desde inscribirse en AUSTRAC hasta capacitar al personal y establecer controles internos de monitoreo y reporte.
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