The Implementation of European Union Restrictive Measures in Poland
August 20, 2024By Maria Szczepanska y Aleksandra Pliszekpublished with Rymarz Zdort Maruta
El artículo examina la Directiva (UE) 2024/1226, que fija reglas mínimas para perseguir penalmente la violación y elusión de las medidas restrictivas de la Unión Europea y debe transponerse antes del 20 de mayo de 2025. Las autoras describen el régimen polaco vigente conforme a la Ley de Sanciones de abril de 2022, con pena mínima de tres años, y aportan datos de la fiscalía: de 227 procedimientos iniciados hasta el 27 de junio de 2024, solo siete terminaron en acusación y cerca del 70% fueron sobreseídos. Plantean que la transposición es una oportunidad para reformar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y subrayan la necesidad de medidas de cumplimiento más allá de los procedimientos AML/KYC.
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