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Araquereyna
4 articles · 1 practice area · 1 country · 2 years · Legal Industry Reviews
- Compliance, Risk & Sanctions
El compliance ambiental en el sector energético: un imperativo jurídico y operativo
El texto define el compliance ambiental como el conjunto de normas, prácticas y procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y a gestionar los riesgos legales, reputacionales y operativos derivados de la actividad económica. La autora examina su aplicación en tres subsectores energéticos: petróleo y gas, minería —a lo largo de todo el ciclo, desde la exploración hasta el cierre de la mina— y energías renovables, con atención a la gestión de residuos de paneles solares y palas de aerogeneradores. Recomienda estructurarlo mediante una política ambiental robusta apoyada en estándares internacionales como las Normas ISO 14001 y 14064, las Normas de Desempeño de la IFC, los estándares del API y los Principios del ICMM. Concluye que su adopción permite prevenir contingencias legales, evitar pasivos ambientales y garantizar la consulta previa, libre e informada.
Loriane DamianVenezuelaMay 28, 2026Araquereyna - Compliance, Risk & Sanctions
Extinción de dominio y las prácticas de buen gobierno corporativo
El texto analiza la Ley Orgánica de Extinción de Dominio venezolana, publicada en Gaceta Oficial en abril de 2023, y el primer fallo dictado bajo ese procedimiento en febrero de 2025 por el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil del Área Metropolitana de Caracas, que adjudicó al Estado unos cuatrocientos bienes pertenecientes a más de cien personas, entre ellas empresas. El autor sitúa la norma en el marco de la Ley Modelo del LAPLAC de la UNODC y sostiene que el precedente obliga a las empresas a institucionalizar sus prácticas de buen gobierno corporativo, debida diligencia y canales de denuncia. Advierte que la materia aún requiere desarrollo antes de fijar posturas firmes.
Fedor Simón José Gómez GarcíaVenezuelaFebruary 16, 2026Araquereyna - Compliance, Risk & Sanctions
Sanciones internacionales y la industria aerocomercial: Closer than You Think
El texto advierte que el sector aerocomercial, pese a no asociarse habitualmente con el cumplimiento sancionatorio, está plenamente expuesto a los regímenes de la OFAC. El autor cita casos concretos de aerolíneas y aeronaves incluidas en la Lista SDN por vínculos con Irán, Rusia y Venezuela, así como el riesgo latente de las sanciones secundarias sobre personas jurídicas no estadounidenses. Recomienda diseñar programas de cumplimiento flexibles y prestar atención a las alertas rojas en la contratación y gestión de proveedores, como cambios societarios, instrucciones de pago inusuales o rutas hacia jurisdicciones atípicas.
Samuel David MoralesVenezuelaAugust 29, 2025Araquereyna - Compliance, Risk & Sanctions
La inteligencia artificial aplicada al Compliance y su incipiente regulación
El artículo expone cómo la inteligencia artificial refuerza la función de cumplimiento sin sustituir al Oficial de Cumplimiento, enumerando ocho aplicaciones que van del análisis automatizado de grandes volúmenes de datos y los sistemas de alerta temprana a la optimización de la debida diligencia y del Know Your Client. El autor advierte sobre los riesgos de sesgo, discriminación y afectación de la privacidad, y reseña el Reglamento de IA de la Unión Europea publicado en julio de 2024, con su enfoque basado en riesgos y sus cuatro niveles de clasificación. Señala que el Proyecto de Ley de IA venezolano, aprobado en primera discusión a finales de 2024, sigue un esquema similar.
Juan Carlos BalzánVenezuelaMay 19, 2025Araquereyna
