Forensics, Fraud & ComplianceForensics
Las primeras 48 horas: el momento clave frente a una crisis corporativa
July 21, 2025By Jorge Viopublished with EY
El texto sostiene que las primeras 48 horas tras una denuncia o sospecha de irregularidad son decisivas para el resultado de una investigación de fraude. El autor describe la secuencia recomendada: identificar y escalar la alegación, evaluar rápidamente el caso y sus riesgos, adoptar medidas de protección de personas y activos, revisar las obligaciones de reporte interno y externo, y organizar el equipo investigador. Subraya la importancia de preservar la evidencia física y digital bajo estándares técnicos rigurosos.
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