Forensics, Fraud & ComplianceForensics
Después de 48 horas, ¿cómo conducir investigaciones internas de fraude corporativo?
November 11, 2025By Jorge Viopublished with EY
El texto es la segunda entrega de una serie sobre respuesta ante fraude corporativo y detalla cómo conducir una investigación interna una vez superadas las primeras 48 horas. El autor se apoya en la especificación técnica ISO 37008 y en el marco propuesto por EY junto al AICPA para describir siete pasos, desde la identificación del evento hasta la remediación y el seguimiento. Sostiene que la investigación no es solo una respuesta reactiva, sino una oportunidad para fortalecer la cultura ética de la organización.
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