El texto vincula el proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones con la necesidad de prevenir el ingreso de capitales de origen ilícito. El autor distingue entre inversiones íntegras e inversiones peligrosas, y sostiene que la prevención del lavado de activos exige revisar tanto el origen de los fondos como los antecedentes de los operadores locales. Concluye que los sistemas de Compliance permiten a empresas y Estado detectar a tiempo negocios ilícitos.