Effective Implementation of Compliance Management Systems: A Legal Perspective
August 30, 2024By Sebastian Keilholzpublished with TIGGES
El texto explica el papel del asesor jurídico en el diseño y la puesta en marcha de un sistema de gestión de cumplimiento (CMS) como parte del gobierno corporativo. Toma como referencia la norma internacional ISO 37301, certificable, y desglosa seis pasos del proceso: evaluación de riesgos y análisis de necesidades, definición de directrices y procesos, formación de los empleados, establecimiento de canales de denuncia anónimos y confidenciales con protección del denunciante, supervisión y revisión continuas, y mecanismos de respuesta y sanción. El autor subraya que la función del abogado combina medidas preventivas y reactivas y exige conocer a fondo la normativa aplicable a cada empresa.
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