Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Investigaciones internas en México por faltas éticas
October 28, 2024By Luis Cortés Panameño y Huberto Molinapublished with Greenberg Traurig
El artículo describe el procedimiento recomendado para conducir investigaciones internas en México por faltas éticas, especialmente en casos de corrupción y soborno. Los autores repasan cada etapa: la recepción de la denuncia a través de la línea ética, la contratación de un despacho externo que garantice autonomía e imparcialidad, la revisión de comunicaciones con herramientas tecnológicas, la planificación de las entrevistas y la elaboración del informe final con hallazgos y recomendaciones. Concluyen que un enfoque estructurado y confidencial protege a la empresa y refuerza su compromiso con la integridad.
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