Prevención bancaria: nuevos criterios sancionatorios en Panamá
August 3, 2026By Santiago De La Guardia y Roberto De Araujopublished with Galindo, Arias & López
El artículo analiza el Acuerdo N.º 3-2026 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de 29 de mayo de 2026, que establece criterios para la imposición y gradación de sanciones administrativas por incumplimientos al régimen de prevención de blanqueo de capitales. Los autores describen los factores de valoración —gravedad, reincidencia, magnitud del daño, tamaño del banco y criticidad—, la clasificación de bancos en tres grupos según su capital pagado y el período gradual de cinco años para la aplicación total de los montos. Concluyen que la norma refuerza el enfoque preventivo y proporcional del marco regulatorio panameño.
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