El beneficiario final como pilar del compliance en el sector privado paraguayo

El texto recorre la consolidación de la figura del beneficiario final en el sistema preventivo paraguayo, desde la Ley N.º 6446/2019 hasta la Ley N.º 7363/2024 y su decreto reglamentario. Las autoras explican por qué la identificación del beneficiario final resulta un pilar estructural del compliance corporativo y qué debe contener un registro interno adecuado. Señalan que la negativa de un cliente a revelar su titularidad real constituye una señal de riesgo que, según las resoluciones de la SEPRELAD, impide iniciar o mantener la relación.