Compliance, Risk & SanctionsCompliance

Regtech: Una nueva forma de hacer compliance

May 25, 2023By Enzo André Martín Rojas Aliagapublished with Rubio Leguía Normand


El artículo describe el uso de tecnologías regulatorias (RegTech) como apoyo a la función de cumplimiento normativo en las empresas. El autor explica que estas herramientas permiten seguir los cambios regulatorios y evaluar el cumplimiento en tiempo real, y menciona el empleo de inteligencia artificial y machine learning en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con ejemplos de emprendimientos peruanos. Concluye que estas tecnologías reducen costos y tiempo, pero cumplen una función complementaria y no sustituyen el trabajo del abogado.

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