Compliance, Risk & SanctionsCompliance
FATF Removed Türkiye From the Grey List
July 18, 2024By Kemal Altuğ Özgün, Ayşe Gönen Anaeli y Emire Özeyranlıpublished with CBC Law
El artículo informa sobre la salida de Türkiye de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras más de tres años de permanencia desde octubre de 2021. Los autores repasan el origen y funcionamiento del GAFI, el sentido de la lista gris y los factores que permitieron el cambio, entre ellos el cumplimiento de los cuarenta estándares y la aprobación parlamentaria de la regulación de criptoactivos. Concluyen que la medida mejora la posición financiera internacional del país y podría atraer fondos de inversión extranjeros antes impedidos por restricciones regulatorias.
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