Law firm
CBC Law
8 articles · 2 practice areas · 1 country · 4 years · Legal Industry Reviews
- Restructuring & Insolvency
The Use of Generative Artificial Intelligence Tools in the Workplace
El artículo examina el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el entorno laboral a la luz de las directrices de la Autoridad Turca de Protección de Datos Personales y de la Ley n.º 6698. Los autores describen el fenómeno de la IA en la sombra, es decir, el empleo de estas herramientas por los trabajadores sin conocimiento ni control de la organización, y sus riesgos de fuga de secretos, sesgo, daño reputacional y violaciones de datos. El texto propone políticas corporativas claras, restricciones sobre la información que puede compartirse, supervisión humana, control de accesos y actividades de formación.
Kemal Altuğ Özgün, Sena Karaduman İşlekTurkeyJune 8, 2026CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Severance & Notice Pay in Türkiye
El texto es una guía sobre las obligaciones de indemnización por despido y preaviso en el derecho laboral turco, presentadas como una cuestión de cumplimiento y no de mera nómina. Los autores explican los requisitos de elegibilidad, entre ellos el año de servicio continuo y las causas de terminación previstas en los artículos 24 y 25/II de la Ley Laboral N° 4857, así como los plazos de preaviso escalonados según la antigüedad. Detallan el cálculo sobre la remuneración total, el tope legal ligado a la prima de jubilación del funcionario de mayor rango conforme al artículo 14 de la antigua Ley N° 1475, y el tratamiento fiscal diferenciado de ambas prestaciones. El artículo cierra con los riesgos de incumplimiento más frecuentes y una lista de verificación previa al pago.
Kemal Altuğ Özgün, Emire ÖzeyranlıTurkeyJanuary 26, 2026CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Fraud as a Business Crime under Turkish Law
El artículo examina el delito de fraude regulado en el artículo 157 del Código Penal turco y sus formas agravadas del artículo 158. Los autores describen los elementos del tipo, las categorías de fraude ocupacional identificadas por el informe ACFE 2024 y ejemplos de casos calificados por la Corte de Casación. Repasan asimismo las medidas de cumplimiento preventivo, en particular los canales de denuncia y las auditorías periódicas, y los remedios legales disponibles, incluidas las penas privativas de libertad, las multas administrativas y el embargo de bienes.
Kemal Altuğ Özgün, Törehan BüyüksoyTurkeySeptember 29, 2025CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Examining Sanctions Evasion: Methods and Implications
El texto examina la elusión de sanciones internacionales como delito financiero, en un contexto marcado por el aumento del 816% en las sanciones vinculadas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Los autores clasifican las tipologías más frecuentes: manipulación de la propiedad accionaria, estructuras societarias complejas con fideicomisos, uso de intermediarios, rutas de embarque indirectas, ocultamiento mediante inversión inmobiliaria y redes profesionales de evasión. Proponen luego medidas de cumplimiento para las empresas, como el screening de terceros, la debida diligencia reforzada, las cláusulas contractuales de control comercial y el monitoreo continuo basado en riesgo.
Kemal Altuğ Özgün, Buket ÖzkanTurkeyApril 15, 2025CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Integrity First: Legal Nuances of Internal Investigations in Türkiye
El artículo aborda las exigencias legales de las investigaciones internas en Türkiye bajo la Ley Laboral N° 4857 y la Ley de Protección de Datos Personales N° 6698. Los autores explican que, aunque el país carece de una ley específica de protección al denunciante, el artículo 18 de la Ley Laboral impide despedir a quien reporta conductas indebidas, y detallan los límites laborales de la investigación, como la prohibición de coerción y el uso pactado del "garden leave". También revisan las condiciones de privacidad para monitorear comunicaciones y las reglas más estrictas de transferencia internacional de datos vigentes desde septiembre de 2024.
Kemal Altuğ Özgün, Ayşe Gönen AnaeliTurkeyNovember 13, 2024CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
FATF Removed Türkiye From the Grey List
El artículo informa sobre la salida de Türkiye de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras más de tres años de permanencia desde octubre de 2021. Los autores repasan el origen y funcionamiento del GAFI, el sentido de la lista gris y los factores que permitieron el cambio, entre ellos el cumplimiento de los cuarenta estándares y la aprobación parlamentaria de la regulación de criptoactivos. Concluyen que la medida mejora la posición financiera internacional del país y podría atraer fondos de inversión extranjeros antes impedidos por restricciones regulatorias.
Kemal Altuğ Özgün, Ayşe Gönen Anaeli, Emire ÖzeyranlıTurkeyJuly 18, 2024CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Unveiling the Shades of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index is Revealed
El artículo comenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparency International, que evalúa 180 países y ubica a Dinamarca en el primer lugar por sexto año consecutivo. Los autores destacan que Türkiye obtuvo 34 puntos y el puesto 115, su peor resultado histórico, con una caída de once puntos desde 2014 que la sitúa bajo el promedio regional de Europa del Este y Asia Central. A partir de ese diagnóstico subrayan la importancia de los programas de cumplimiento, la exposición de las empresas locales a normas internacionales como la FCPA, la UK Bribery Act y Sapin II, y el papel del compromiso de la alta dirección y de la política antisoborno.
Kemal Altuğ Özgün, Ayşe Gönen Anaeli, Ece MertTurkeyMarch 7, 2024CBC Law - Compliance, Risk & Sanctions
Snapshot of Cosmetics Regulatory Landscape in Türkiye
El texto ofrece un panorama del marco regulatorio del sector cosmético en Turquía, uno de los más regulados junto con el farmacéutico, los dispositivos médicos y los alimentos. Los autores explican las obligaciones derivadas de la Ley y el Reglamento de Cosméticos sobre declaraciones, envasado, puesta en el mercado, vigilancia e inspecciones. Se detiene además en las restricciones publicitarias: las facultades sancionadoras de la Junta de Publicidad y las expresiones prohibidas por el Reglamento de Declaraciones de Salud.
Kemal Altuğ Özgün, Ayşe Gönen AnaeliTurkeyDecember 20, 2023CBC Law
