Primeros lineamientos de la próxima Estrategia Nacional Antilavado
El texto adelanta los ejes de la nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos de la SENACLAFT. Las autoras detallan las propuestas de coordinación entre actores públicos y privados, de especialización de la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, y de refuerzo presupuestal de la SENACLAFT y la UIAF. También mencionan la posible incorporación de nuevos sujetos obligados, como las sociedades anónimas deportivas y la venta de automóviles de alta gama.
Evaluación Nacional de riesgo en prevención de la y FT/PADM
El texto describe la Evaluación Nacional de Riesgos que el GAFI recomienda realizar a los países para identificar amenazas, vulnerabilidades y consecuencias en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Las autoras explican cómo esa evaluación alimenta la Estrategia Nacional Antilavado y, a través de ella, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados. Comentan la actualización iniciada en Uruguay en septiembre de 2022, que incorpora modalidades vinculadas a los activos virtuales.
Modificaciones relativas a la protección de datos personales (Ley 20.075)
El artículo examina las modificaciones que la Ley N° 20.075 de Rendición de Cuentas introdujo a los artículos 13 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 18.331. Las autoras detallan los nuevos deberes de informar sobre transferencias internacionales de datos y sobre los criterios y programas empleados en el tratamiento automatizado, así como la ampliación de facultades de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Concluyen que los cambios refuerzan la transparencia y la responsabilidad proactiva, conceptos tomados del Reglamento General de Protección de Datos europeo.
