Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Primeros lineamientos de la próxima Estrategia Nacional Antilavado
October 11, 2023By Fernanda Calisto y Valentina Correapublished with BrumCosta Abogados
El texto adelanta los ejes de la nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos de la SENACLAFT. Las autoras detallan las propuestas de coordinación entre actores públicos y privados, de especialización de la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, y de refuerzo presupuestal de la SENACLAFT y la UIAF. También mencionan la posible incorporación de nuevos sujetos obligados, como las sociedades anónimas deportivas y la venta de automóviles de alta gama.
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