Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Evaluación Nacional de riesgo en prevención de la y FT/PADM
June 9, 2023By Fernanda Calisto y Valentina Correapublished with BrumCosta Abogados
El texto describe la Evaluación Nacional de Riesgos que el GAFI recomienda realizar a los países para identificar amenazas, vulnerabilidades y consecuencias en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Las autoras explican cómo esa evaluación alimenta la Estrategia Nacional Antilavado y, a través de ella, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados. Comentan la actualización iniciada en Uruguay en septiembre de 2022, que incorpora modalidades vinculadas a los activos virtuales.
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