About Valentina
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Operador Económico Calificado: nuevas directrices y requisitos
El artículo explica el régimen del Operador Económico Calificado (OEC), la certificación que otorga la Dirección Nacional de Aduanas a los participantes de operaciones de comercio exterior. La autora detalla las modificaciones recientes que incorporan nuevos requisitos financieros y de cumplimiento, entre ellos la obligación de adoptar políticas de seguridad referidas al lavado de activos, contrabando, narcotráfico y terrorismo. Señala que los informes de debida diligencia sobre cada cliente pasan a ser un insumo central del nuevo régimen.
Primeros lineamientos de la próxima Estrategia Nacional Antilavado
El texto adelanta los ejes de la nueva Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos de la SENACLAFT. Las autoras detallan las propuestas de coordinación entre actores públicos y privados, de especialización de la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, y de refuerzo presupuestal de la SENACLAFT y la UIAF. También mencionan la posible incorporación de nuevos sujetos obligados, como las sociedades anónimas deportivas y la venta de automóviles de alta gama.
