Operador Económico Calificado: nuevas directrices y requisitos

El artículo explica el régimen del Operador Económico Calificado (OEC), la certificación que otorga la Dirección Nacional de Aduanas a los participantes de operaciones de comercio exterior. La autora detalla las modificaciones recientes que incorporan nuevos requisitos financieros y de cumplimiento, entre ellos la obligación de adoptar políticas de seguridad referidas al lavado de activos, contrabando, narcotráfico y terrorismo. Señala que los informes de debida diligencia sobre cada cliente pasan a ser un insumo central del nuevo régimen.