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Riveros Bazzani Abogados
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- Criminal Law
La responsabilidad internacional del Estado colombiano por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El artículo sostiene que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano por incumplimiento del deber de garantía que le imponen la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. La autora recuerda que la Corte Interamericana ya ha condenado a Colombia por no adoptar las medidas necesarias pese a conocer la dimensión de la amenaza, y subraya que en este caso se exhibieron públicamente más de veinte peticiones de refuerzo del esquema de seguridad, todas denegadas. Concluye que la declaratoria de responsabilidad internacional corresponde a los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos y es independiente de la responsabilidad penal individual de los autores del homicidio en el ámbito doméstico.
Leonor María Paulina Riveros DueñasColombiaAugust 24, 2026Riveros Bazzani Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Un paso más hacia la responsabilidad de las personas jurídicas por temas penales
El artículo examina el proyecto de Circular Externa publicado por la Superintendencia de Sociedades el 18 de diciembre de 2025, que reemplazaría íntegramente su Circular Básica Jurídica. El autor recuerda el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas construido por la Ley 1778 de 2016 y ampliado por la Ley 2195 de 2022, con sus tres condicionamientos: sentencia penal ejecutoriada o principio de oportunidad contra un administrador o funcionario, beneficio para la empresa, y consentimiento o tolerancia de la conducta a la luz de sus controles de riesgo. Señala que el proyecto integra en un solo capítulo el SAGRILAFT y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, y que obliga a incluir en las evaluaciones de riesgo los delitos contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, los de la Ley 1474 de 2011 e incluso los electorales. Advierte que la inadecuada gestión de ese nuevo catálogo puede materializar el tercer elemento de responsabilidad, con multas de hasta 200.000 SMLMV, cerca de 350 mil millones de pesos en 2026.
Andrés Eduardo Jiménez CamargoColombiaApril 22, 2026Riveros Bazzani Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Directivos de las empresas en la boca del cañón
El artículo aborda la judicialización de directivos de empresas que fueron víctimas de extorsión por grupos armados ilegales en Colombia. La autora contrasta las posiciones de las tres jurisdicciones que conocen del asunto —Justicia y Paz, la justicia ordinaria y la JEP— y la aplicación de figuras como el concierto para delinquir, la financiación del terrorismo y la autoría mediata en aparatos organizados de poder, con referencia al Macro caso 8 y al caso Chiquita Brands. Critica que los tribunales hayan descartado la insuperable coacción ajena y advierte sobre el efecto de estas decisiones en el desarrollo económico.
Leonor María Paulina Riveros DueñasColombiaDecember 2, 2025Riveros Bazzani Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
La FCPA no está muerta, pero tiene nueva cara
El texto aclara el alcance de la orden ejecutiva de febrero de 2025 que suspendió temporalmente el inicio de nuevas investigaciones del Departamento de Justicia bajo la Foreign Corrupt Practices Act. El autor explica que la pausa terminó el 9 de junio de 2025 con nuevos lineamientos que no alteran las disposiciones legales de la FCPA, sino que priorizan casos vinculados a carteles y organizaciones criminales transnacionales, a la seguridad nacional en sectores estratégicos y a la capacidad de las autoridades locales para investigar. Señala por qué estas novedades resultan especialmente relevantes para las empresas colombianas.
Andrés Eduardo Jiménez CamargoColombiaJuly 29, 2025Riveros Bazzani Abogados - White-Collar Crime & Corporate Defense
No pagar impuestos no constituye delito… automáticamente
El autor critica la tesis según la cual la sola comprobación del no pago de impuestos bastaría para imputar delitos tributarios. El texto recuerda que la tipicidad exige una dimensión objetiva y otra subjetiva, y que la responsabilidad objetiva está proscrita en el derecho penal colombiano. Apoyándose en la línea de la Corte Suprema sobre el porte de estupefacientes, sostiene que lo reprochable es el propósito de defraudación implícito en el impago, y explica por qué la posibilidad de extinguir la acción mediante el pago impide que estos casos lleguen a la Corte.
Juan David BazzaniColombiaFebruary 27, 2025Riveros Bazzani Abogados
