Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Educación
June 22, 2022By Fredy Alberto Navarretepublished with Cáez Muñoz Mejía Abogados
El texto plantea que, tras la política pública antilavado del documento CONPES 4042, la principal brecha del sistema es la falta de capacitación de todos sus actores. El autor advierte que los fenómenos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva no son bien comprendidos ni por quienes supervisan e investigan ni por quienes deben implementar los sistemas de prevención. Propone que los programas de cumplimiento incorporen planes permanentes de formación basada en riesgo, so pena de que los sistemas SAGRILAFT y PTEE queden reducidos a herramientas de papel.
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