La importancia y trascendencia del moderno Chief Compliance Officer

El artículo traza la evolución de la figura del Compliance Officer, surgida con las Pautas Federales de Sentencia para Organizaciones de 1987, hasta el actual Chief Compliance Officer. Los autores señalan que en México la profesión carece de un plan de estudios propio y se apoya en carreras como Derecho, Administración o Contaduría. Sostienen que sus funciones ya no se limitan a la prevención de lavado de dinero y corrupción, sino que abarcan privacidad de datos, principios ESG y tecnología, y subrayan la necesidad de autonomía e independencia frente a la alta dirección.