Reformas a la LFPIORPI: el rediseño normativo que marca un antes y un después
November 19, 2025By Ireri Elizabeth García Ramos y Jesús Orta Aguilarpublished with Orta Abogados
El artículo analiza la reforma del 16 de julio de 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que los autores presentan como el rediseño más profundo desde 2012 y como respuesta a las observaciones del GAFI. Detallan la redefinición del Beneficiario Controlador, limitado a personas físicas y con reducción del umbral accionario del 50% al 25%, la incorporación del desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable y las nuevas obligaciones sobre personas políticamente expuestas. Repasan también la designación de un Representante Encargado del Cumplimiento, la custodia documental por diez años, el nuevo Aviso de 24 horas, la autoevaluación de riesgos y las auditorías anuales.
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