Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Canales de Denuncia e Investigación Interna como pilares de Compliance
September 4, 2023By Victoria Burtpublished with Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja
El artículo argumenta que los canales de denuncia y las investigaciones internas son hoy el mecanismo más eficaz para detectar fraudes corporativos, apoyándose en el Report to the Nations 2022 de la ACFE. La autora describe sus beneficios: fomento de una cultura de integridad, detección temprana de riesgos y protección de la reputación de la empresa. Subraya que toda denuncia debe atenderse de forma justa e imparcial, ya que lo contrario genera desconfianza, y enumera las medidas que pueden seguir a una investigación.
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