Key Amendments to the AML Regulation by the Financial Crimes Investigation Board

El artículo detalla las modificaciones introducidas el 22 de agosto de 2025 por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) al Reglamento sobre el Programa de Cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y el comunicado complementario del 9 de septiembre de 2025. Las autoras identifican tres cambios centrales: la ampliación del universo de sujetos obligados, que ahora incluye a los bancos de desarrollo e inversión y a los operadores de juegos de azar y apuestas exclusivamente electrónicos; la extensión del deber de notificación a los casos de destitución del oficial de cumplimiento y su suplente, con expresión de causa; y los nuevos requisitos de designación, entre ellos la prohibición de haber auditado al sujeto obligado en los dos años previos y la exigencia de título universitario de cuatro años.