Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Sector Inmobiliario
November 8, 2023By Adrián Barrenechea B.published with Criales Urcullo Abogados
El artículo analiza el Instructivo Específico para Actividades y Profesionales No Financieras aprobado por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia el 14 de abril de 2023, que alcanza a las personas jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria. El autor detalla las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados —registro ante la UIF, designación de un funcionario responsable, manual interno, reporte de operaciones sospechosas y auditorías internas— y señala que su cumplimiento exige una estructura administrativa costosa. Advierte que la redacción del Instructivo y la falta de socialización han generado incertidumbre sobre su alcance y posiciones riesgosas entre los desarrolladores inmobiliarios.
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