Perfil financiero del cliente como clave en la prevención

El texto explica la importancia del perfil financiero y transaccional del cliente dentro del régimen panameño de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas. La autora define ambos conceptos y detalla la documentación que puede requerirse en la debida diligencia. Repasa además el marco aplicable a bancos y fiduciarias, a otros sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros, incluidos abogados y contadores.